• Baza ligjore, vendore dhe ndërkombëtare për luftimin e pastrimit të parave dhe hetimet financiare;
• Identifikimi i elementeve të veprës penale pastrimi i parave;
• Fazat e pastrimit të parave;
• Kompetencat dhe bashkëpunimi më Njësinë për inteligjencë financiare;
• Subjektet raportuese sipas Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave;
• Rast studimi.

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

• Zbatojnë drejtë, dispozitat ligjore lidhur më kualifikimin juridik të pastrimit të parave;
• Avancojnë njohurit lidhur me hetime proaktive penale dhe financiare dhe të sigurojnë prova të pranueshme që mbështesin aktakuzat e ngritura;
• shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale;
• sekuestrojnë dhe konfiskojnë pasurinë e fituar më këto vepra penale;
• krahasojnë legjislacionin vendor me atë të BE-së;
• zbatojnë format e ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar.