• Elementet e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit (veprat e veçanta, me veprat bazë, me veprat bazë që në tërësi apo pjesërisht ndodhin jashtë vendit, etj.);
• Aktivitetet e hetimit penal (grumbullimi i provave, inteligjenca financiare dhe e natyrave tjera, sigurimi/ ngjirja e aseteve, etj.);
• Asistenca e ndërsjellë juridike formale dhe jo-formale (burimet, qasja, formulimi i kërkesave për ANJ, bazat për kërkimin e asistencës, etj.);
• Përdorimi i provave rrethanore (kuptimi i dokumentacionit financiar, nxjerrja e konkluzioneve në bazë të prezantimit të shtigjeve, etj.);
• Pronësia përfituese;
• Aspekte të gjykimit (standardi i provave, prezantimi i provave, barra e të provuarit, provat indirekte, etj.);
• Ngrirja dhe konfiskimi i aseteve.

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

• Avancojnë njohuritë rreth shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit (veprat e veçanta, me veprat bazë, me veprat bazë që në tërësi apo pjesërisht ndodhin jashtë vendit, etj.);
• Njohin aktivitet e hetimit;
• Kuptojnë saktë dokumentet financiare si dhe standrdet e provave, barrën e të provuarit si dhe
• Zbatojnë drejtë hetimet, ngrirjen dhe konfiskimin e aseteve.