Përshkrimi :

• Baza ligjore, vendore dhe ndërkombëtare për luftimin e pastrimit të parave, Hetimet financiare dhe veprat tjera të krimit të organizuar; 
• Elementet e veprës penale pastrimi i parave; 
• Fazat e pastrimit të parave; 
• Hetimi dhe sigurimi i provave në rastet e Hetimeve financiare, shpëlarja e parave dhe veprat tjera të krimit të organizuar; 
• Rast studimi nga praktika gjyqësore e Kosovës (Rasti NIKUMA); 
• Rast studimi nga praktika gjyqësore e GJEDNJ (Rasti Zuchen vs Nederland). 
•  

Objektivat :

• Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur më kualifikimin juridik te shpëlarja e parave dhe veprat tjera të krimit të organizuar;
• Dallojnë pastrimin e parasë të ndërlidhur me vepër penale tjetër dhe i pastrimin e parave si vepër penale e veçantë; 
• Kryejnë hetime pro aktive penale dhe financiare sigurojnë prova të pranueshme që mbështesin aktakuzat e ngritura; 
• Identifikojnë kanalet e komunikimit në nivel vendor dhe ndërkombëtar për të drejtuar hetimin në drejtimin e duhur; 
• Zhvillojnë bashkëpunimin ndërkombëtar jo formal dhe formal me agjencitë dhe institucionet relevante në hetimin finaciar, shpëlarja e parave dhe veprat tjera të krimit të organizuar; 
• Identifikojnë sfidat që mund të hasen në sigurimin e informacionit në nivel ndërkombëtar dhe të jene në gjendje që të gjejnë zgjidhjen e mundshme; 
• Shqiptojnë sanksione adekuate penale ndaj kryerësve të këtyre veprave penale. 
•  

Vendi i mbajtjes :

Lokacioni : Akademia e Drejtësisë
Qyteti : Prishtinë

Trajnues:

• Bashkim Hyseni,Kujtim Munishi,Arton Hajdari,Shkelzen Ibrahimi

02/09/2025 - 03/09/2025