Istraga finansijskih zločina

11. marta 2015, Kosovski Institut za Pravosudje, uz podršku GIZ je održao dvodnevnu obuku na temu o "Istrazi finansijskog kriminala".

Cilj ove obuke je bio da se bavi pitanjima vezanim za planiranje finansijskih istraga , korišćenje savremenih metoda finansijske istrage i razlike postupka za sertifikaciju finansijskih prihoda od kriminalac i legitimna kao i produbljivanje znanja o konfiskaciji i zaplena.

Na prvi dan obuke je razrađen planiranje istrage u kojoj je istaknuto upitno planiranje i angazovanje eksperta, pranje novca istragu koja se postiže kroz tehnike za finansijske istrage. U tom smislu je tretirano dva načina korišćenja pranja novca, to je osnovna istragu zločina onda pokušatji da se ude u trag novca i način lokalizacija novca i truda da se povežu sa zloćinu.

Elementi za čišćenje djela, indikatora ili indikatora pranja novca i fazama pranja novca je i zabrinutost pitanja za tretman i diskusiju, zatim učesnici su bili podeljeni u radne grupe i posvećeni rešavanju praktičnih slučajeva.

Dok je drugi dan rada u treningu pre svega usmerena na borbu protiv tog kriminala na domačem pravnog okvira i međunarodno pravni okvir u pogledu konfiskacije i zaplene, konfiskacije i namene oduzimanja, kao oba oblika bogatstva koji koriste pogodnosti prekršaja, uslovi za oduzimanje i zaplena, konfiskacija i problemima u realizaciji zaplena u praksi, gdje su razgovaralo o ograničenom praksu u vezi predmeta u ovoj oblasti.  

U tom kontekstu se tretirane zakonske odredbe koje se odnose na postupak, ulogu i postupke sudije i tužioca u postupku oduzimanja i zaplene, podnošenje prijave za oduzimanje tužilaštva i njen tretman od strane sudije.

Takođe elaborirano osnovne principe za oduzimanja, sa posebnim naglaskom koji se tretira princip delovanja u okviru inicijative - zahtev tužioca, princip sudskog nadzora i načelo zakonitosti, privremenih mera i zahtev za uvođenje privremenih mera za obezbeđivanje imovine.

Obuka je sprovedena kroz diskusiju učesnika na poteškoće u sprovođenju zakona u tekućoj sudskoj praksi.

Korisnici ovog treninga bili su sudije Osnovnih Sudova Specijalnog tužilaštvo, Apelacionog i Osnovnih Tuzilastva.