Pranje novca i finansiranje terorizma

Dana 23. novembra 2015. godine, u okviru Programa kontinuirane obuke (PKO), KIP je organizovao obuku na temu "Pranja novca i finansiranja terorizma".

Cilj ove obuke je bio da produbi teorijska i praktična znanja za sudije i tužioce koji učestvuju u identifikaciju i klasifikaciju slučajeva kada se radi o djelima pranja novca i identifikovanje elemenata krivičnih djela terorizma.

U početku obuke razgovaralo o ulozi i autoritet Financijske Intelegentne Jedinice - Intelligence Unit Financial (FIJ) u istrazi i otkrivanju ovih zločina, u kom slučaju je naglaseno značaj saradnje sa institucijom i drugim relevantnim institucijama. Dalje , rad na treningu usmerena na izradu zakonskog okvira, sa posebnim naglaskom na odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, oblika izvođenja, faze pranja novca i efikasnih načina za istrage, otkrivanja i gonjenje pranja novca.

Među ostalima su tretirani i kriminalne terorističke elemente finansiranja, faze izvođenja ovog rada, pokazatelji koji utiču na njen izgled, kao i odgovarajuće forme za nadgledanje finansiranja terorizma, u kontekstu pokušava da spreči da se to desi, koji se predstavljen kao glavni izazov.

Metodologija ove obuke je kombinovana teoriju i praktične predmete, u kom slučaju se razgovoralo da se usredsredi na pitanja obuke.

Korisnici ovog treninga bili su sudije i tužioci osnovnog nivoa.